4月18日上午9点多，记者接到了一通尾号为3887的电话，对方称：“我是某警局的，我叫牛某某，我的警号是027XXX天成创亿，您是不是办过的一张民生银行储蓄卡，可能卷入李燕洗钱案，请在下午5点前到公安局配合做笔录。”
骤一听到，记者吓一大跳。随后冷静下来注意到，来电号码与普通座机号不同，来电显示以“+”开头，且对方发起了FaceTime通话。此时，记者感觉可能遇上诈骗，决定先不要打草惊蛇，与其周旋，此后发现果然遭遇电话诈骗。
记者亲历的这番诈骗套路和“剧情”并非偶然，社交平台有多名网友发帖称经历了“李燕洗钱案”诈骗。警方已多次提示，近期，有不法分子电话冒充国家机关工作人员，以受害人涉案、洗钱要核查其资金为由诈骗钱财。
电话告知摊上事儿了
自称某警局的牛某某，在准确地说出记者身份证信息后，要求配合他做笔录。
牛某某说，如不能及时到现场到公安局做笔录，线上视频取证三个问题：有没有去过南京？认不认识李燕？有没有办过一张尾号7070的民生银行卡？
巧的是，记者在多年前的确办过一张民生银行储蓄卡，但并不认识李燕，近期也没有去过南京。此时，记者已感觉可能遇上电话诈骗。
配合回答3个问题之后天成创亿，牛某某告诉记者摊上事了：“这张卡被用来洗钱了，卡和资金已经被某警方采取冻结了。这件事有两种可能性：一是你的身份和隐私信息泄露所致；二是你协助配合李燕进行洗钱。”
他还不忘“善意”提醒记者：一是身份证、身份证信息不要借给或透露给他人使用；二是到南京的公安局报案。报案时可以说：“警官您好，我是XX，我今天收到了某市公安局通知，才知道我涉及到李燕非法洗钱案，我是来配合你们警方做调查的，请你们帮我调查清楚。”
记者谎称身体不适、工作有重要安排，难以离开上海、前往南京后，对方又称，这介于理由合理，可以帮忙转接到南京的某警局工作人员，认真配合避免影响正常生活。
记者注意到，这是另一个“+”开头的号码，接通后，对方要求下载民生银行App，称信号不佳需下载会议软件，并找安静地方进行视频取证。
后因网络不佳，视频会议中断，记者再次拨打上述两个“+”开头的来电，均无人接听。记者再次接入会议软件进入会议室，发现有一女子正在和对方交流提款事宜，并在银行咨询提额，后会议被挂断。
至此，真相如何，想必读者已经明了。
“李燕洗钱案”诈骗上演
“不法分子通过FaceTime进行诈骗天成创亿，提醒广大群众提高安全防范和反诈意识。”上海反诈中心人士明确有提示。
上述记者亲历的诈骗套路和“剧情”并非偶然，记者在社交平台发现，已有多名网友发帖称经历了“李燕洗钱案”诈骗。
“会议里对方会询问银行卡是否与李燕进行来往，一再否认后，就让我一个个打开App进行流水查看，问资金是否可以随时支取，差点被骗。”“对方一直输出，不给人思考的机会，要求共享手机屏幕、报验证码，钱被转走了。”多名小红书用户说。
同在今年4月，上海市公安局青浦分局香花桥派出所也在官方微信公众号发布了一则真实案例。
具体为：小李（化名）在上班时，接到一个FaceTime的电话，对方自称是青浦区交警支队的民警，并说小李涉及到一个“李燕洗钱案”，说小李去年5月份办理的民生银行卡，卡里有进出两百多万元的流水，说要来抓小李。小李很害怕，就问对方怎么办？对方先让小李下载了一个名为“瞩目”的App，下载好以后让小李注册好账号，同时让小李准备5万元的保证金。小李表示没那么多钱，对方让小李问老公或者朋友借钱。
后来，小李就按照对方的要求给了银行卡的验证码。最后对方和小李说责任重大，不要将通话情况告诉别人就挂电话了。通话结束后，小李突然意识到被骗。
警惕假冒公检法诈骗
冒充公检法诈骗，问题出在哪里？该怎么防？
梳理来看，诈骗手法主要分为几步：
第一步，诈骗分子电话冒充国家机关工作人员，准确地说出受害人的身份信息，以此获取受害人的信任；
第二步，诈骗分子谎称受害人名下的银行卡涉嫌洗钱、诈骗等，要求受害人配合调查，使其陷入恐慌，失去判断能力；
第三步，诈骗分子通过聊天软件发送逮捕证、通缉令等虚假法律文书，甚至通过视频通话展示虚假办公环境、工作服等，进一步骗取受害人的信任；
第四步诈骗分子声称为“调查办案”需要，要求受害人下载指定软件进行“资金清查”或引导受害人将存款先转至所谓的“安全账户”，一旦受害人按其要求操作或转账，银行卡上的资金就会被全部转走。
对于冒充公检法诈骗，上海市公安局提醒称：凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银行、保险、邮政”等客服人员，以您“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等理由，主动帮您转接“公安机关”的，都是诈骗！
凡是通过网站或者App出示带有“公检法”的名称标记的种种“通缉令、拘捕令、警官证”，都是诈骗！
公检法等国家司法机关不设立“验资账户”，非特殊情况也不会采用“视频取证”方式。但凡要求使用“QQ语音、微信语音”做笔录的，都是诈骗！
作者：黄坤天成创亿
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